Новости мира Новости мира  


Новости партнеров




 Каталог новостей   Политика и право   Происшествия и криминальная хроника
Новость

ГПУ раскрыла преступные схемы компаний олигарха Д.Фирташа

QR code
Добавлено:2017-08-22 21:09:09
Корреспондент:Роза Иванова

Дмитрий Фирташ

Генеральная прокуратура Украины и Нацполиция раскрыли схему, направленную на хищение средств и уклонение от уплаты налогов компаниями, входящими в Group DF олигарха Дмитрия Фирташа, с помощью подконтрольных страховых компаний. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в Facebook.

Отмечается, что департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Национальной полиции проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам фиктивного предпринимательства, а также незаконных финансовых операций с целью легализации средств в особо крупном размере по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

В частности, установлено, что в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, а именно: ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ООО «Междуреченский ГОК», ЧАО «Юкрениан Кемикал Продактс», ОАО «Ривнеазот», ГП «Химик», ПАО «Азот» и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

«С целью выведения средств в теневой сектор экономики в 2015-2017 годах между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО «СК Саламандра-Украина», ЧАО «СК «Димстрахування» заключен договор страхования, на основании которого страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы. То есть застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки», - отметили в ГПУ.

По данным ведомства, в дальнейшем хищение этих средств осуществлялось путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц.

То есть страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией фиктивным предприятиям и подставным лицам.

«Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения», - говорится в сообщении.

Установлено, что наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления.

Источник: УНИАН

 

Смотрите также:

Юрий Продан: "Удалось раскрыть преступные схемы, по которым работал Нафтогаз" Юрий Продан: "Удалось раскрыть преступные схемы, по которым ...
 В Министерстве энергетики и угольной промышленности проведут внутренний аудит и перекроют «несколько преступных схем, по которым работала НАК Нафтогаз Украины». С таким заявлением, сегодня, 25 марта, выступил глава ведомства Юрий Продан. Об этом сообщает журнал «Корреспондент».
«Преступные схемы, по которым работало предприятие, крайне просты. Например, газ отпускали непосредственно без оплаты газотрейдера. Фактически газ отпускался фирме «рога и копыта». На сегодня мы уже эту практику прекратили. Никаких случаев отпуска газа газотрейдерам на сегодняшний день нет. Теперь газ поставляется исключительно по тем договорам, которые были заключены Н..... Читать новость...

Необходимо расследовать финансовые операции компаний Фирташа, - ”Народный фронт” Необходимо расследовать финансовые операции компаний Фирташа...
 ”Народный фронт” подготовил обращение в Государственную службу финансового мониторинга с требованием расследовать финансовые операции компаний Дмитрия Фирташа. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил депутат от ”Народного фронта” Игорь Алексеев.
 Он отметил, что уполномоченными органами США расследуется дело в отношении Фирташа. ”По поводу его незаконной деятельности и обвинения в коррупционных преступлениях”, - сказал депутат.
 Как сообщил Алексеев, в предыдущем обвинительном акте, размещенном на сайте Департамента юстиции США, отмечается, что преступная сеть Фирташа насчитывает около 160 компаний, большинство из ко..... Читать новость...

МВД Украины готово сотрудничать с США при расследовании коррупционных схем группы компаний Фирташа МВД Украины готово сотрудничать с США при расследовании корр...

 Как сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков, ведомство готово к сотрудничеству с Соединенными Штатами при расследовании уголовного дела в отношении коррупционных схем группы компаний Дмитрия Фирташа.
 «В связи с проводимым правительством США расследованием уголовного дела по факту коррупционных схем группы компаний Ostchem и разворовывания государственного имущества Украины, МВД Украины заявляет о готовности к сотрудничеству с Федеральным бюро расследований», - говорится в сообщении.
 Как отмечается, при получении официальных запросов со стороны правительства МВД Украины будет способствовать предоставлению американской стороне материалов в отношении компаний гр..... Читать новость...

Колядующие спровоцировали давку у виллы бухарестского олигарха Колядующие спровоцировали давку у виллы бухарестского олигар...

 В румынской столице у виллы местного бизнесмена Джиджи Бекали колядующие создали давку, спровоцирована она была тем, что олигарх раздавал деньги всем ряженым. Охрана олигарха не справлялась с натиском, поэтому были привлечены наряды полиции. Они-то и восстановили порядок, а раненых в давке доставили в больницу. Олигарх же, в свою очередь, раздал толпе, примерно, 20 тыс. долларов.
 Джиджи Бекали заработал свое состояние после падения режима Чаушеску. На сегодняшний день в его собственности находятся крупные фирмы и газеты, а также, футбольный клуб «Стяуа». Кроме того, олигарх представляет интересы Румынии в парламенте Евросоюза.
 В Румынии Рождество является од..... Читать новость...

На счетах латвийских банков обнаружены средства олигарха Курченко На счетах латвийских банков обнаружены средства олигарха Кур...
  Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что на счетах латвийских банков были обнаружены криминальные средства, которые отмыл Сергей Курченко. Сейчас украинская сторона работает над тем, чтобы вернуть эти средства в бюджет Украины. Об этом министр написал на своей странице в соцсети facebook, передает УНН.
 "В рамках работы нашего новообразованного управления МВД по возвращению активов. В сотрудничестве с государственной полицией Латвии установлено, что в рамках расследования отмывания выведенных на офшорные компании с "Реал-банка" и "Брокбизнесбанка" криминальных средств, обнаружены средства гражданина Украины Курченко С.В., которые были арестованы и по настояще..... Читать новость...

Рекламная сеть «Новости мира»




Новости мира




Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100

Использование текстов, фото и видеоматериалов, опубликованных на данном сайте, допускается при условии обязательного размещения гиперссылки на сайт novostimira.com

Условия использования новостей агентства "Интерфакс-Украина"