Новости мира Новости мира  


Новости партнеров




 Каталог новостей   Бизнес и экономика   Финансы
Новость

Банки возьмутся за проверку происхождения средств своих клиентов

QR code
Добавлено:2017-11-28 18:47:56
Корреспондент:Роза Иванова

Украинским банкам необходимо ввести риск-ориентированный подход, чтобы не допустить возвращения в банковский сектор схемных операций. Банки должны знать своих клиентов и источники происхождения их средств. Об этом заявил и.о. председателя НБУ Яков Смолий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Он уточнил, что Нацбанк занимается совершенствованием и повышением эффективности системы предотвращения легализации криминальных доходов (отмывание средств), финансирование терроризма, в том числе путем расширения сотрудничества на двустороннем уровне с ведущими международными организациями.

"Эффективное функционирование финансовой системы в соответствии с международными стандартами является приоритетом дальнейшего развития Украины на пути ассоциации с Европейским Союзом", - подчеркнул Смолий.

Напомним, Нацбанк отменил свое "кризисное" постановление, которое запрещало применять к банкам меры воздействия за нарушение экономических нормативов.

 

Смотрите также:

ПриватБанк просит своих клиентов не направлять платежи в долларах и рублях в некоторые банки РФ ПриватБанк просит своих клиентов не направлять платежи в дол...

    Оккупация и аннексия Крыма, дестабилизация ситуации на юго-востоке Украины – это лишь часть действий РФ, которые повлекли за собой негативную реакцию многих стран мира.
 США и Евросоюз продолжают вводить санкции в отношении России, которые начинают давать свои результаты.
 Сегодня к своим клиентам обратился крупнейший в Украине банк – ПриватБанк. В сообщении говорится следующее: «В связи со вступившими в силу санкциями со стороны США просим не направлять платежи в долларах США и рублях РФ в следующие банки Российской Федерации…».
 В этот список попали такие банки:

 Инвесткапиталбанк (SWIFT: INAKRU41);
&nb..... Читать новость...

Банковская тайна. Швейцарские банки отныне будут предоставлять информацию о счетах своих клиентов? Банковская тайна. Швейцарские банки отныне будут предоставля...

В СМИ пишут о том, что отныне известные во всем мире своей надежностью швейцарские банки, будут обязаны в некоторых случаях предоставлять информацию о счетах своих клиентов правоохранительным органам других государств. Причиной этому стало вступление в силу закона о международной помощи по налоговым вопросам.
Сообщается, что теперь налоговые службы других государств могут направлять в Швейцарию соответствующие запросы о банковских счетах. Также сообщается, что для того, чтобы банковское учреждение не отказалось предоставить необходимую налоговым органам информацию, в запросе необходимо указывать максимально полную информацию о том, кто уклоняется от уплаты налогов. Об этом говорят специ..... Читать новость...

Банки РФ предупредили клиентов о возможной блокировке карт в новогодние каникулы Банки РФ предупредили клиентов о возможной блокировке карт в...

Как сообщило агентство "Прайм", российские банки объявили о своей готовности к выполнению с первого января новых законодательных требований по возмещению клиентам несанкционированно списанных с карт денежных средств.
В результате этого карты клиентов, не предоставивших свои контактные данные, в новогодние каникулы могут быть заблокированы. Согласно новому закону, если в течение одного дня после получения уведомления гражданин заявит в банк, что операция по карте совершалась без его согласия, либо карта утеряна, банк обязан незамедлительно возместить ему списанную сумму.
Если же нет такого сообщения от клиента, в таком случае банк освобождается от обязанности возмещать деньги. ..... Читать новость...

Банки в Украине взяли курс на дистанционное обслуживание клиентов – НАБУ Банки в Украине взяли курс на дистанционное обслуживание кли...

За 5 месяцев текущего года число банковских точек продаж уменьшилось на 87 единиц. Об этом сообщили в Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).
По данным НАБУ, некоторые дублирующие отделения банков закрывались в процессе слияния отдельных финансовых учреждений, однако в целом сокращение отделений обусловлено оптимизацией украинскими банками своей сети для повышения эффективности работы. Основная причина сокращений - развитие дистанционных технологий по обслуживанию клиентов, которые позволяют не только обеспечить клиентам наиболее удобный сервис, но и существенно снизить затраты на содержание отделений.
В Украине основное сокращение количества отделений банков наблюдалось преимущест..... Читать новость...

Банки могут обязать информировать клиентов обо всех операциях с картами Банки могут обязать информировать клиентов обо всех операция...

Как заявил заместитель главы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев, российские банки могут обязать информировать своих клиентов обо всех операциях, производимых по картам. Соответствующие поправки в статью закона о национальной платежной системе (НПС) Минфин предложит уже этой осенью.
"Множество вопросов возникает, которые, на мой взгляд, очень опасны. Есть определенный круг, который мы хотим посмотреть внимательно, показать юристам и выйти осенью с предложениями по пересмотру этой статьи", — заявил Алексей Моисеев.
Он также напомнил, что с первого января 2014 года в силу вступают требования девятой статьи закона о НПС, согласно которым банки должны будут в обязате..... Читать новость...

Рекламная сеть «Новости мира»




Новости мира




Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100

Использование текстов, фото и видеоматериалов, опубликованных на данном сайте, допускается при условии обязательного размещения гиперссылки на сайт novostimira.com

Условия использования новостей агентства "Интерфакс-Украина"