Новости мира Новости мира  


Новости партнеров




 Каталог новостей   Бизнес и экономика   Финансы
Новость

НБУ выявил 39 нелегальных обменников

QR code
Добавлено:2018-07-19 16:26:09
Корреспондент:Алексей Свидров

  За первые шесть месяцев 2018 года Национальный банк Украину выявил 39 нелегальных валютообменных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Ровенской, Харьковской и Черкасской областях, а также в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба регулятор.

 Отмечается, что НБУ совершил 506 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений по вопросам соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.

 Основные нарушения, выявленные во время проверок: непредоставление материалов на письменный запрос уполномоченного служащего регулятора, осуществление валютно-обменных операций без документарного оформления, несоответствие остатков наличных средств в кассе бухгалтерским документам.

 

Смотрите также:

В НБУ заявили о закрытии более 100 нелегальных валютных обменников В НБУ заявили о закрытии более 100 нелегальных валютных обме...
  С начала 2017 года в Украине был закрыт 101 нелегальный валютный пункт обмена валют. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
 За 9 месяцев текущего года было совершено 770 проверок структурных подразделений (пунктов по обмену валюты) небанковских финансовых учреждений по всей Украине.
 «Информацию о нелегальных обменных пунктах НБУ передает в правоохранительные органы. Наиболее эффективной является сотрудничество с подразделениями защиты экономики Национальной полиции Украины в Киеве, Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях, от которых поступают сообщения о мерах, которые приняты для прекращения деятельности незаконных пункто..... Читать новость...

НБУ вводит ужесточенные требования для обменников НБУ вводит ужесточенные требования для обменников...
 В Национальном банке Украины объявили о планах обновить требования по прозрачности структуры собственности небанковских учреждений, которые осуществляют деятельность по обмену валют. Как заверяют руководители финансового учреждения, новые требования для обменников будут аналогичны тем, которые предъявляются к банкам.

«За последние два года Национальный банк не выдал ни одной лицензии на осуществление валютно-обменных операций. Это очень сложный рынок, который может непосредственно влиять на финансовую стабильность государства. В последнее время мы видели много злоупотреблений, связанных с «серым» или «черным» рынком валюты, мошенничеством и тому подобно..... Читать новость...

Закрытие обменников не решит проблем с валютой, - экономисты Закрытие обменников не решит проблем с валютой, - экономисты...
  «Я думаю, что решение НБУ касательно закрытия обменников абсолютно правильное», – сказал во время пресс-конференции экс-советник главы НБУ Виктор Лисицкий. Он добавил, что такое решение не приведет к остановке валютной паники, но обменные пункты – «экзотика времен поздней перестройки» и их закрытие правильный шаг. Лисицкий отмечает, что «украинцы не ценят основной столб украинской экономики – национальную валюту – гривну». Эксперт считает, что именно это является проблемой.
 Экономист Борис Кушнирук обратил внимание на то, что впервые заговорили в правительстве о закрытии обменных пунктов еще в 96-97 годах. Это, как счи..... Читать новость...

Стала известна причина закрытия обменников в Киеве Стала известна причина закрытия обменников в Киеве...

 В последние недели в столице Украины начали исчезать обменники. Ранее говорили, что причиной исчезновения обменников в центре Киева, на Подоле и других районах является то, что банки отзывают свои агентские соглашения. Причину этого назвал Алексей Кущ, который является заместителем председателя Ассоциации украинских банков.
 Он сообщил, что обменники стали исчезать из-за новых правил обмена валюты. Исходя из экономической целесообразности, каждый банк сам решает об отзыве соглашений.
 Эксперт считает, что банкам теперь не выгодно держать обменники. Причина не в том, что должны быть ксероксы, а в том, что пункты обмена не способны проконтролировать объем валюты. Это в сво..... Читать новость...

В Киеве ликвидировали нелегальную сеть обменников, изъяли 4 млн долларов и 7 млн гривен В Киеве ликвидировали нелегальную сеть обменников, изъяли 4 ...
В Киеве ликвидирована сеть нелегальных обменных пунктов, изъято 4 млн долларов и 7 млн грн. Об этом первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан сообщил на своей странице в Facebook.
 «Сегодня с пяти утра оперативники налоговой милиции Киева совместно со столичной прокуратурой и милицией провели 17 обысков в сети нелегальных обменных пунктов и по месту жительства ее организатора», - сообщил он.
 «Была изъята рекордная сумма денег – 4 млн долларов и 7 млн грн. Это пока предварительная цифра, потому что следственные действия продолжаются. Все причастные лица будут привлечены к уголовной ответственности», - подчеркну..... Читать новость...

Рекламная сеть «Новости мира»




Новости мира




Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100

Использование текстов, фото и видеоматериалов, опубликованных на данном сайте, допускается при условии обязательного размещения гиперссылки на сайт novostimira.com

Условия использования новостей агентства "Интерфакс-Украина"