Новости мира Новости мира  


Новости партнеров


Загрузка...


 Каталог новостей   Бизнес и экономика   Финансы
Новость

НБУ усиливает контроль за наличными расчетами

QR code
Добавлено:2019-04-26 15:03:21
Корреспондент:Алексей Свидров

  Национальный банк Украины принял решение усилить контроль за осуществлением наличных расчетов и ведением кассовых операций банками. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

 «Банк должен принимать меры для изучения клиентов-субъектов хозяйствования, которые получают в банке наличные для дальнейшего осуществления наличных расчетов, чтобы опровергнуть или подтвердить подозрения относительно осуществления клиентом финансовых операций с признаками фиктивности. С учетом риск-ориентированного подхода банк должен получать от клиента подтверждающие документы, на основании которых осуществляются наличные расчеты. Такими документами могут быть: закупочный акт; закупочная ведомость; налоговый расчет сумм дохода, начисленного в пользу физических лиц, и сумм удержанного из них налога, кредитный договор; договор поставки; договор транспортировки; договор хранения, другие отчетные документы», - говорится в сообщении.

 Причиной усиления контроль стали многочисленные факты проведения финансовыми учреждениями рисковых операций с использованием наличных средств.

 Также отмечается, что данный шаг соответствует требованиям законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

 Изменения вступят в силу с 3 июня 2019 года.

ЧИТАЙТЕ: Нацбанк Украины опубликовал график работы банковской системы в 2019 году

 
Новости от ИА "Новости мира" в Telegram.
Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Литва усиливает контроль за границей с РФ и Беларусью Литва усиливает контроль за границей с РФ и Беларусью...
Литовские власти приняли решение усилить контроль за государственной границей с Российской Федерацией. Причиной такому решению стал инцидент, который произошел в территориальных водах Швеции. Напомним, что там продолжаются поиски зафиксированной в районе Стокгольмского архипелага подводной лодки. По сведениям средств массовой информации, эта лодка может принадлежать Российской Федерации.
О таком решении заявил премьер-министр страны Альгирдас Буткявичюс, слова которого приводит местная пресса.
«Соседи очень оперативно информируют нас. Также у нас соглашения о быстром обмене информацией и с другими странами на случай, если происходят подобные события. На самом деле этот вопрос строго ..... Читать новость...

Австрия усиливает контроль на границе с Венгрией Австрия усиливает контроль на границе с Венгрией...
 Австрия установила контроль на государственной границе с Венгрией, о чем 25 апреля сообщает австрийское полицейское управление.
С сегодняшнего дня австрийские полицейские проверяют автомобили, а на некоторых участках границы патрулируют солдаты.

По данным источника, введенная мера призвана предотвратить незаконный проход беженцев, которые пользуются услугами контрабандистов, в Австрию и другие страны ЕС.
В полицейском управлении отметили, что количество попыток нелегального провода беженцев в Австрию увеличилось с тех пор, как был закрыт так называемый "балканский путь", которым пользовались беженцы.
 ..... Читать новость...

Кабмин усиливает контроль за перемещением на территории Украины Кабмин усиливает контроль за перемещением на территории Укра...
 Правительство усиливает контроль за перемещением лиц на территории Украины.
 Кабинет Министров Украины обнародовал распоряжение от 9 марта № 149-р "О дополнительных мерах по усилению контроля за перемещением лиц на территории Украины". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КМУ.
 1. Администрации Государственной пограничной службы осуществить дополнительные меры по контролю за перемещением на территории Украины лиц на объектах железнодорожного сообщения (Херсон, Вадим, Новоалексеевка, Мелитополь) и автомобильного сообщения (Чаплинка, Каланчак, Сальково).
 2. Министерству финансов, Министерству инфраструктуры, Администрации Государственной погранично..... Читать новость...

Россельхознадзор усиливает контроль за сомнительными белорусскими производителями Россельхознадзор усиливает контроль за сомнительными белорус...
Россельхознадзор объявил о том, что в ближайшее время белорусские предприятия будут взяты под особый контроль. Речь идет о предприятиях, которые начали поставлять на территорию Российской Федерации продукцию сомнительного производства. Такое заявление сделал помощник руководителя российского ведомства Алексей Алексеенко.
По словам Алексеенко, санитарная служба собирается уделить особое внимание поставкам с малых предприятий, которые начали свою работу в Беларуси сразу после того, как Российская Федерация ввела ответные санкции в отношении Европейского Союза.
«Мы проводим активный мониторинг рыбной продукции, а также мы уделяем особое внимание мелким предприятиям, которые прежде не по..... Читать новость...

Россия усиливает контроль на границе с оккупированной частью Донбасса Россия усиливает контроль на границе с оккупированной частью...
Россия усиливает контроль на границе с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, чтобы предотвратить проникновение сепаратистов на свою территорию. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал в эфире «5 канала».
ЧИТАЙТЕ: Новыми бомбежками проблемы на Донбассе не решить, - Лавров
Так, на вопрос ведущего, подтверждает ли он информацию о том, что РФ на своей стороне границы с оккупированными районами Донбасса усиливает пограничный контроль, Петр Цигикал заявил, что этот факт подтверждается из разных источников.
«Это соответствующий сигнал для нас, что не все у них так хорошо. Факт подтверждается из разных источников»,..... Читать новость...

Проблема беженцев. Франция вслед за другими европейскими государствами усиливает контроль за границей Проблема беженцев. Франция вслед за другими европейскими гос...
Франция вслед за рядом европейских государств временно возобновляет пограничный контроль из-за возрастания миграционных потоков с Ближнего Востока. 16 сентября с таким заявлением выступил премьер-министр Франции Мануэль Вальс.
Читайте: Наплыв беженцев привел к тому, что Турция закрыла часть границы
«Франция временно возобновит пограничный контроль, как это уже сделано на участках французско-итальянской границы и как только что сделала у себя Германия. Если будет необходимо - в ближайшие дни, недели», - прокомментировал ситуацию Вальс.
Как подчеркнул глава французского правительства, восстановление пограничного контроля разрешено Шенгенскими правилами.
Читайте: Проблема беженц..... Читать новость...

В НБУ предложили ввести новое ограничение на расчеты наличными В НБУ предложили ввести новое ограничение на расчеты наличны...
 В Украине введут ограничения на расчеты наличными. Предельную сумму могут установить на отметке в 50 тысяч гривен.
Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе регулятора.
Читайте: НБУ упрощает проведение операций с наличной иностранной валютой

"НБУ предлагает установить предельную сумму расчетов наличными физлиц с предприятиями или предпринимателями в течение одного дня за товары, работы, услуги, а также физлиц между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному заверению, в размере 50 тысяч гривен", - сообщают в пресс-службе. В НБУ такой шаг объяснили тем, что регулятор хочет увеличить объем безналичных платежей и сократить оборот наличных денег.
..... Читать новость...

Нацбанк Украины все еще стремится ограничить расчеты наличными Нацбанк Украины все еще стремится ограничить расчеты наличны...

 Как сообщила пресс-служба Национального банка Украины, Совет Нацбанка рекомендует принять меры, которые установят предельную сумму наличных расчетов между предприятиями и физическими лицами. Помимо этого, Совет Нацбанка рекомендует ограничить и расчеты наличными между физическими лицами по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению.
 При этом отмечается, что соответствующие рекомендации были разработаны с целью усовершенствования наличных расчетов и стимулирования уменьшения наличной доли вне банковских учреждений.
 Следует напомнить, что еще в начале марта этого года первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов говорил о том, что в ближайшее вре..... Читать новость...

НБУ не будет снижать порог расчетов наличными ниже 150 тысяч грн НБУ не будет снижать порог расчетов наличными ниже 150 тысяч...

Национальный банк Украины пока что не думает о снижении порога суммы расчетов наличными ниже 150 тысяч гривен. Об этом сообщила заместитель главы Нацбанка Вера Рычакивская во время пресс-конференции в пятницу, 30 августа.
«Наверное, не столько Национальный банк Украины думает уже о снижении расчетов наличными, сколько данный вопрос поступает извне. Мы еще не рассматривали такую информацию в Национальном банке», - утверждает замглавы НБУ.
По словам Веры Рычакивской, национальный банк Украины прежде планирует в полной мере отработать инструментарий по ограничению наличных расчетов. Это позволит понять, каким образом сработают эти нововведения.
«Это должны и граждане, и н..... Читать новость...

Рекламная сеть «Новости мира»


Loading...


Новости мира




Использование текстов, фото и видеоматериалов, опубликованных на данном сайте, допускается при условии обязательного размещения гиперссылки на сайт novostimira.com

Условия использования новостей агентства "Интерфакс-Украина"