В аэропорту Внуково задержали преступников, у которых изъяли более 400 млн рублей

Как сообщили в пресс-центре МВД России, в ходе удачно проведенной в московском аэропорту Внуково спецоперации были задержаны 20 участников преступной группы по обналичиванию денег, у которых было изъято более 400 млн рублей.

Оперативниками было установлено, что участники данной межрегиональной организованной группы действовали на территории Северо-Кавказского региона и проводили противоправные схемы в несколько этапов.

В частности, часть денежных средств поступала к ним от источников наличного оборота, в который входили рынки, торговые центры и др. Другая часть средств переводилась на расчетные счета фирм-“однодневок” в кредитно-финансовые организации Дагестана от “клиентов” якобы для оплаты неких товаров и услуг.

После этого деньги обналичивались и хранились в специально оборудованных тайниках на территории региона. Затем под видом печатной продукции крупные суммы наличных денежных средств переправлялись самолетами в Москву с помощью сотрудников частного охранного предприятия “Карат”.

“В столице наличные денежные средства в специальных упаковках (ламинированных мешках) распределялись по заказчикам, в числе которых были крупные московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги”, – сообщили в пресс-центре МВД.

Там же добавили, что уже возбуждено уголовное дело по статье “Незаконная банковская деятельность”.