Установлены участники крупной финансовой махинации в Сочи

Потерпевшими по уголовному делу о расследовании финансовой махинации на сумму в 45,5 миллионов рублей, в числе фигурантом которого был отмечен брат бывшего руководителя открытого акционерного общества «Курорты Северного Кавказа«, являются акционерное общество «Красная поляна«, государственная корпорация «Фонд госимущества по Краснодарскому краю» и Сбербанк России.

Стоит обратить внимание, что возбуждение уголовного дела и следственные действия были начаты вследствие личного вмешательства президента РФ Владимира Путина в ходе инспекции спортивных олимпийских объектов Сочи в феврале текущего года.

На настоящий момент материалы следственного дела планируется направить в Следственный департамент МВД, после чего расследованием займутся специалисты из Москвы. Пакет из 41% акций одного из потерпевших по делу акционерного общества «Красная поляна», ранее принадлежали Магомеду Билалову, который является братом Ахмеда Билалова. Согласно официальным данным информационной базы СПАРК, М. Билалов по настоящее время является представителем совета директоров АО «Красная поляна».

В период совершения противоправных действий, главой этого акционерного общества являлся Станислав Хацкевич, который в настоящее время занимает должность заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг «Объединенной электросетевой компании Москвы». В числе подозреваемых по делу также проходит его бывшая подчиненная Елена Райтерер, которая ранее занимала пост финансового директора «Красной поляны».

Другой фигурант по делу, Магомед Билалов, в настоящее время был привлечен к оперативному расследованию — для выяснения его роли в противозаконных действиях. Что касается самого Биланова, то следственными органами уже было установлено, что он получал прибыль в виде процентных начислений от размещения в «Национальном банке по развитию бизнеса» (НБРБ), владельцем которого он и являлся, денежных средств Сбербанка России. Эти средства ранее были выделены на строительство спортивных олимпийских объектов. Фигурантом возбужденного уголовного дела по факту злоупотребления служебными полномочиями (согласно статье 201 УК РФ) является также его родной брат, Ахмед Билалов.

Данное уголовное дело было возбуждено по итогам проведенной совместной проверки, проведенной силами Росфиннадзора, Генпрокуратуры, МВД и ФСБ. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий, сотрудниками силовых ведомств были раскрыты схемы и участники финансовой махинации, нанесшие России ущерб на сумму порядка 45,5 миллионов рублей.